沈阳金山能源股份有限公司董事会关于

(相关资料图)

            本次重大资产出售符合

《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的说

                   明

  沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式

向华电辽宁能源有限公司（曾用名：华电金山能源有限公司，以下简称“华电辽

宁”）出售公司所持有的辽宁华电铁岭发电有限公司 100%股权及阜新金山煤矸石

热电有限公司 51%股权（以下简称“标的资产”）

                       （以下简称“本次重大资产出售”、

“本次交易”）。

  经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会

审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条

的规定，具体如下：

  （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法

律、法规的规定；

  （二）本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件；

  （三）本次重大资产出售所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合

法权益的情形；

  （四）本次重大资产出售所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在

法律障碍，相关债权债务处理合法；

  （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公

司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

  （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际

控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性

的相关规定；

 （七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

 综上，董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一

条的相关规定。

 特此说明。

 （以下无正文）

（本页无正文，为《沈阳金山能源股份有限公司董事会关于本次重大资产出售符

合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的说明》之盖章页）

                     沈阳金山能源股份有限公司董事会

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